【感受公平正义】雅安首例“自洗钱”犯罪案件一审宣判

　　12月23日，荥经县人民法院依法审结被告人胡某某、何某犯贩卖毒品罪、洗钱罪一案，被告人胡某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，依法判处有期徒刑十八年，并处没收财产七万元，罚金八万元；被告人何某犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，依法判处有期徒刑四年，并处罚金三万五千元。二被告人服判，当庭表示不上诉。

　　该案系2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行以来，雅安市审理的首例“自洗钱”案件。

　　法院经审理认为，被告人胡某某实施毒品犯罪后，为掩饰、隐瞒毒资来源和性质，使用他人银行账户进行资金转移，数额达17.23万元，属于情节严重，被告人何某明知胡某某实施毒品犯罪，仍向其提供资金账户，协助其转移毒资，数额达9.57万元，二被告人的行为均已构成洗钱罪。荥经县人民法院根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及认罪悔罪态度，作出上述判决。

　　【法官普法】对洗钱罪的打击，我国法律规定呈逐步严厉惩治的立法趋势。1990年《关于禁毒的决定》首次明确规定将洗钱行为作为犯罪打击，但当时对洗钱罪的上游犯罪规定仅限于毒品犯罪。为了遏制洗钱行为，防止罪犯逃避法律制裁，1997年新修订的刑法将洗钱犯罪的上游犯罪扩大至毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私罪。为了进一步加大对犯罪的打击力度，2001年刑法修正案（三）将洗钱犯罪的上游犯罪中增加规定恐怖活动犯罪。2006年刑法修正案（六）将洗钱犯罪的上游犯罪再次增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

　　随着社会经济的发展，犯罪分子在更多的领域实施洗钱犯罪，并不断的更新洗钱方式。比如利用支付宝、微信等新的支付结算方式，犯罪分子不仅为他人洗钱，还大量存在“自洗钱”的情况。为自己的上游犯罪进行洗钱，属于实施上游犯罪后的额外行为，不仅放大了上游犯罪的危害后果，更对国家的金融稳定等产生了额外伤害。

　　因此，2021年3月1日正式实施的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，再次对洗钱罪进行修改，明确了对于“自洗钱”行为应当单独认定，即将行为人自己实施上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得及产生的收益的来源和性质单独规定构成洗钱罪。此次法律的修正对于打击洗钱罪上游犯罪，从根源预防、惩治洗钱犯罪起到了重要作用。

　　该案件中，被告人胡某某在实施毒品犯罪行为后又实施“自洗钱”行为，属于实施了两个行为，不仅构成贩卖毒品罪，也构成洗钱罪，因此应当数罪并罚。

　　在今后的审判工作中，雅安法院将准确适用刑法新规定，充分发挥审判职能作用，依法惩处“自洗钱”犯罪，最大限度斩断毒品犯罪资金链条，持续服务保障雅安金融安全和经济发展，护航社会安全稳定、人民安居乐业。

　　法条链接:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）将财产转移为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。